Feds Shutter Liberty Reserve Program na praní špinavých peněz ve výši 6 miliard dolarů

Federální žalobci v úterý obvinili sedm osob z provozování Liberty Reserve, online směnárny, která sloužila pouze k tomu, aby zločincům pomáhala prát miliardy dolarů po celém světě.



Liberty Reserve „se ukázala jako jeden z hlavních prostředků, kterými kybernetičtí zločinci po celém světě distribuují, skladují a perou výnosy ze své nezákonné činnosti,“ uvádí obžaloba , který byl podán u okresního soudu v New Yorku. 'Liberty Reserve se skutečně stala finančním centrem světa počítačové kriminality a umožňuje širokou škálu online kriminálních aktivit, včetně podvodů s kreditními kartami, krádeží identity, investičních podvodů, počítačových hackerů, dětské pornografie a obchodování s narkotiky.'

Podle podrobností zveřejněných kanceláří Manhattanu US Attorney Preet Bharara's Office měla Liberty Reserve asi 1 milion uživatelů po celém světě, z nichž 200 000 se nacházelo v USA Mezi lety 2006 a květnem 2013 společnost zpracovala 55 milionů finančních transakcí a vyprala více než 6 miliard dolarů na zločincích. výnosy.





Liberty Reserve byl duchovním dítětem zakladatele Arthura Budovského. Poté, co v roce 2006 čelil obvinění z praní špinavých peněz kvůli neúspěšnému online obchodu s měnami známému jako E-Gold, se Budovský obrátil na Liberty Reserve, která se specializovala na nevysledovatelné a anonymní transakce.

LibertyReserve.com

Ti, kteří si otevřeli účty u Liberty Reserve, nemuseli poskytovat žádný důkaz o své totožnosti. Společnost si účtovala transakční poplatek ve výši 1 procenta plus 75 centů „poplatek za ochranu soukromí“, který by skryl čísla účtů a ztížil i Liberty Reserve sledovat, co se děje. Vklady byly zpracovány „výměnníkem“ třetí strany, který se často nacházel v málo regulovaných zemích, jako je Malajsie, Rusko, Nigérie a Vietnam.



Jak je uvedeno v obžalobě, zločinci si byli docela jisti, že jejich činnost nebyla sledována, používali drzé názvy účtů jako „Ruští hackeři“ a „Účet hackerů“.

Liberty Reserve byla „navržena k tomu, aby pomáhala zločincům provádět nezákonné transakce a prát výnosy z jejich zločinů,“ uvedla obžaloba. 'Obžalovaní záměrně přitahovali a udržovali zákaznickou základnu zločinců tím, že učinili finanční činnost v Liberty Reserve anonymní a nevysledovatelnou.'

Klientela byla 'převážně kriminální povahy'? včetně obchodníků s odcizenými daty kreditních karet a osobními identifikačními údaji; podomní prodejci různých typů online Ponziho schémat a programů rychlého zbohatnutí; Počítačoví hackeři k pronájmu; neregulované hazardní podniky; a podzemní internetové stránky pro obchodování s drogami.

Ve snaze vyhnout se vymáhání práva v USA se Budovský v roce 2011 vzdal svého občanství USA a stal se občanem Kostariky. Společnost se marně snažila získat souhlas kostarických úřadů k působení v zemi. Nakonec lhali a řekli, že Liberty Reserve získala mezinárodní firma a bude ukončena. Ale prostě se stáhli do ilegality a začali převádět prostředky do jiných zemí. Kostaričtí úředníci byli schopni toto úsilí zmařit a zabavit asi 19,5 milionu dolarů, uvedla obžaloba.

Podle New York Times Liberty Reserve pomohla usnadnit nedávnou, koordinovanou loupež bankomatů, která zločincům přinesla přibližně 45 milionů dolarů v hotovosti.

Budovský a dva další společníci byli zatčeni ve Španělsku, zatímco další spiklenec byl zatčen v Brooklynu. Dva další jsou stále na svobodě v Kostarice Times řekl.

V tomto okamžiku má webová stránka LibertyReserve.com poznámku (výše), která říká, že byla zabavena americkým Global Illicit Financial Team.

Doporučená